مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
کد خبر: ۲۶۲۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
گزارش "دیدارنیوز" از بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام؛
گرچه ۳ اسفند ماه جاری پس از آنکه هیچ تصمیمی درباره این لوایح اتخاذ نشد، کار گروه اقدام مالی (FATF)) تعلیق ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را به مدت ۴ ماه دیگر تمدید کرد، اما به قول قیصرامین پور"خیلی زود دیر می‌شود" و با توجه به اینکه اروپایی‌ها موفق نشدند براساس تصوری که از برجام برای ایرانیان به تصویر کشیده شده بود، رفتار کنند، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدون اثرپذیری از فشار‌های داخلی و خارجی، به تعلل در این زمینه پایان دهند و نسبت به تصمیم گیری قاطعانه درباره این کنوانسیون‌ها اقدام کنند.
کد خبر: ۲۱۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: مخالفان دولت، مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست کشانده اند؛ این رویکردها، خودزنی، خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی است که می‌خواهند ایران را «بهشت پولشویی دنیا» معرفی کنند.
کد خبر: ۱۵۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
معاون قضائی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور قرار گرفته است و در حال حاضر مرحله اجرایی آن شروع شده است و به صورت تفاهم نامه هایی که بین دستگاه های عضو ستاد تهیه شده و پس از امضاء، مسئولان هردستگاه متعهد می شود که در قالب پروتکل ها و تعاریف بخشی از اطلاعات را در اختیار این مرکز قرار دهد.
کد خبر: ۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
