مجموعه‌ای از استاندارد‌های مالی و بانکی در « FATF » و با مشارکت همه دولت‌ها تدوین می‌شود و از همه کشور‌های طرف تعامل این نهاد خواسته می‌شود که در قوانین داخلی خود و به هر شکل و سیاقی که خود به مصلحت می‌دانند، این استاندارد‌ها را رعایت کنند. ابتدایی‌ترین درخواست هم این است که کشور‌ها در داخل نظام‌های حقوقی خود، قوانین و مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم داشته باشند.
کد خبر: ۵۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۶
کارگروه مالی FATF تعلیق ایران از فهرست سیاه خود را به مدت سه ماه تمدید کرد. حالا سؤال این است که آیا مجلس برای تصویب لایحه CFT (مقابله مالی با تروریسم) از این مهلت سه ماهه سود خواهد برد یا تصمیم دیگری را مدنظر دارد؟
کد خبر: ۴۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
