گروه ویژه اقدام مالی
امارات از فهرست خاکستری خارج شد
گروه ویژه اقدام مالی fatf در بیانیه ای اعلام کرد... روند بررسی وضعیت ایران و کره شمالی را متوقف کرده...
دیدارنیوز گروه ویژه اقدام مالی اف ای تی اف اعلام... کرد که ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه... فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهد ماند گروه ویژه... اقدام مالی در بیانیه ای اعلام کرد که از فوریه...
کد خبر: ۱۶۱۷۴۸ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی fatf کره شمالی... و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی...
دیدارنیوز گروه ویژه اقدام مالی ایران را در فهرست سیاه... خود نگه داشت به نقل از رویترز گروه ویژه اقدام... مالی ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت بر... اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران...
کد خبر: ۱۴۵۷۰۰ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
گروه ویژه اقدام مالی fatf نام ایران را کماکان در... لیست سیاه این کارگروه نگه داشت تحریم های کارگروه ویژه... اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با... شرکت های ایرانی بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با...
دیدارنیوز گروه ویژه اقدام مالی fatf نام ایران را کماکان... در لیست سیاه این کارگروه نگه داشت اولین جلسه عمومی... کارگروه اقدام مالی fatf به ریاست تی راجا کومار از... به اوکراین انتقاد و تاکید شد اقدامات روسیه همچنان به...
کد خبر: ۱۳۹۱۲۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران را...
دیدارنیوز - گروه ویژه اقدام مالی fatf امروز جمعه اعلام... دهد تا انتظاراتش را در زمینه مبارزه با تأمین مالی... گروه به ایران چهار ماه دیگر فرصت داده است تا... قوانین لازم برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم...
کد خبر: ۲۱۱۱۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۳
دیدارنیوز - اجلاس عمومی « گروه ویژه اقدام مالی» fatf... اقدامات کشورهای ایران اتریش دانمارک و مالزی نیز در دستور... ژوئن ۲۰۱۸ ایران فقط تا این اجلاس فرصت داشت اقدامات... تعدادی از قوانین تصویب و اصلاح شده و اقدامات اجرایی...
کد خبر: ۱۲۵۱۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
بیشتر کشورهای جهان در مجموعه گروه مالی fatf عضویت دارند... کارگروه های منطقه ای برای مبارزه با پولشویی و شفافیت... مالی است امروز مجلس لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه... با تامین مالی تروریسم cft را تصویب کرد ...
کد خبر: ۱۱۶۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
